Bolaget tillämpar och följer principerna om ”Know your customer” (Känn din kund), vilka syftar till att förhindra ekonomisk brottslighet och penningtvätt genom kundidentifiering och kundkontroll. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst begära in den KYC-dokumentation som det anser nödvändig för att fastställa en användares identitet och plats på reloader.gg. Vi förbehåller oss rätten att begränsa tjänsten, betalningen eller uttag tills identiteten har fastställts i tillräcklig utsträckning, eller av annan anledning enligt vårt eget gottfinnande baserat på det rättsliga regelverket.
Vi tillämpar ett riskbaserat förhållningssätt och genomför strikta kundkontroller samt löpande övervakning av samtliga klienter, kunder och transaktioner. I enlighet med penningtvättsregelverket använder vi tre nivåer av kundkontroller, beroende på risk, transaktion och kundtyp.
SDD — förenklad kundkontroll (simplified due diligence) används vid transaktioner med extremt låg risk som inte uppnår de fastställda tröskelvärdena CDD — kundkontroll (customer due diligence) är standardnivån för kundkontroller och används i de flesta fall för verifiering och identifiering EDD — utökad kundkontroll (Enhanced Due Diligence) används för högriskkunder, stora transaktioner eller särskilda fall.
Separat och utöver ovanstående gäller att när en användare gör sammanlagda insättningar som under hela kundrelationens livstid överstiger 5 000 EUR, eller begär ett uttag av valfritt belopp inom reloader.gg, eller försöker genomföra eller genomför en transaktion som anses misstänkt, är det obligatoriskt för användaren att genomföra den fullständiga KYC-processen.
Under denna process måste användaren ange vissa grundläggande uppgifter om sig själv och därefter ladda upp En kopia av en statligt utfärdad fotolegitimation (i vissa fall fram- och baksida beroende på ID-dokumentet) En selfie av sig själv där denne håller upp ID-dokumentet Ett kontoutdrag/en elräkning
Riktlinjer för ”KYC-processen” Identitetsbevis Signatur finns Landet är inte ett av följande begränsade länder: Österrike Frankrike och dess territorier Tyskland Nederländerna och dess territorier Spanien Komorernas union Storbritannien USA och dess territorier Alla FATF-svartlistade länder, alla andra jurisdiktioner som anses förbjudna av Anjouan Offshore Financial Authority.
Fullständigt namn stämmer överens med klientens namn Dokumentet upphör inte att gälla inom de kommande 3 månaderna Innehavaren är över 18 år
Bevis på bosättning Kontoutdrag eller elräkning Landet är inte ett av följande begränsade länder: Österrike Frankrike och dess territorier Tyskland Nederländerna och dess territorier Spanien Komorernas union Storbritannien USA och dess territorier Alla FATF-svartlistade länder, alla andra jurisdiktioner som anses förbjudna av Anjouan Offshore Financial Authority. Fullständigt namn stämmer överens med klientens namn och är samma som i identitetsbeviset. Utfärdandedatum: Inom de senaste 3 månaderna
Selfie med ID Innehavaren är samma person som i ID-dokumentet ovan ID-dokumentet är samma som i punkt ”1”. Säkerställ att foto/ID-nummer stämmer överens
Anmärkningar om ”KYC-processen” När KYC-processen inte lyckas dokumenteras anledningen och ett supportärende skapas i systemet. Ärendenumret tillsammans med en förklaring kommuniceras tillbaka till användaren. När alla korrekta dokument finns i vår besittning godkänns kontot.
