Compania respectă și se conformează principiilor „Cunoaște-ți clientul” („Know your customer”), care au ca scop prevenirea infracțiunilor financiare și a spălării banilor prin identificarea clienților și verificarea prealabilă a acestora. Compania își rezervă dreptul de a solicita, în orice moment, orice documentație KYC pe care o consideră necesară pentru a determina identitatea și locația unui utilizator pe reloader.gg. Ne rezervăm dreptul de a restricționa serviciul, plata sau retragerea până când identitatea este determinată în mod suficient, sau din orice alt motiv, la discreția noastră exclusivă, în baza cadrului legal.

Adoptăm o abordare bazată pe risc și efectuăm verificări stricte de due diligence, precum și monitorizare continuă a tuturor clienților, utilizatorilor și tranzacțiilor. Conform reglementărilor privind spălarea banilor, utilizăm trei etape de verificare due diligence, în funcție de risc, tranzacție și tipul de client.

SDD — due diligence simplificată (simplified due diligence) este utilizată în cazurile de tranzacții cu risc extrem de scăzut, care nu ating pragurile necesare CDD — due diligence standard a clientului (customer due diligence) reprezintă standardul pentru verificările de due diligence, utilizat în majoritatea cazurilor pentru verificare și identificare EDD — due diligence sporită (Enhanced Due Diligence) este utilizată pentru clienți cu risc ridicat, tranzacții de valoare mare sau cazuri speciale.

Separat și în plus față de cele de mai sus, atunci când un utilizator efectuează depozite cumulate pe durata întregii relații care depășesc EUR 5.000 sau solicită o retragere de orice sumă în cadrul reloader.gg, sau întreprinde ori finalizează o tranzacție considerată suspectă, acesta este obligat să finalizeze procesul complet de KYC. În cadrul acestui proces, utilizatorul va trebui să introducă câteva date de bază despre sine și apoi să încarce: O copie a unui document de identitate emis de o autoritate guvernamentală, cu fotografie (în unele cazuri, față și verso, în funcție de tipul documentului) O selfie a sa, ținând documentul de identitate Un extras bancar/factură de utilități

Ghid pentru „Procesul KYC” Dovada de identitate Semnătura este prezentă Țara nu se numără printre următoarele Țări Restricționate: Austria Franța și teritoriile sale Germania Țările de Jos și teritoriile sale Spania Uniunea Comorelor Regatul Unit SUA și teritoriile sale Toate țările aflate pe lista neagră FATF, orice altă jurisdicție considerată interzisă de către Anjouan Offshore Financial Authority.

Numele complet corespunde cu numele clientului Documentul nu expiră în următoarele 3 luni Titularul are peste 18 ani

Dovada de reședință Extras bancar sau factură de utilități Țara nu se numără printre următoarele Țări Restricționate: Austria Franța și teritoriile sale Germania Țările de Jos și teritoriile sale Spania Uniunea Comorelor Regatul Unit SUA și teritoriile sale Toate țările aflate pe lista neagră FATF, orice altă jurisdicție considerată interzisă de către Anjouan Offshore Financial Authority. Numele complet corespunde cu numele clientului și este identic cu cel din dovada de identitate. Data emiterii: în ultimele 3 luni

Selfie cu documentul de identitate Titularul este aceeași persoană ca cea din documentul de identitate de mai sus Documentul de identitate este același ca cel de la punctul „1”. Asigurați-vă că fotografia/numărul documentului sunt identice

Note privind „Procesul KYC” Atunci când procesul KYC nu se finalizează cu succes, motivul este documentat și se creează un tichet de asistență în sistem. Numărul tichetului, împreună cu o explicație, este comunicat înapoi utilizatorului. Odată ce toate documentele corespunzătoare se află în posesia noastră, contul este aprobat.