Společnost dodržuje a řídí se zásadami „Poznej svého klienta“ (Know your customer), jejichž cílem je zabránit finanční trestné činnosti a praní špinavých peněz prostřednictvím identifikace klientů a náležité péče. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli požádat o jakoukoli dokumentaci KYC, kterou považuje za nezbytnou pro určení totožnosti a místa pobytu uživatele na reloader.gg. Vyhrazujeme si právo omezit službu, platbu nebo výběr prostředků do doby, než bude totožnost dostatečně ověřena, nebo z jakéhokoli jiného důvodu podle vlastního uvážení na základě právního rámce.
Uplatňujeme přístup založený na riziku a provádíme přísné kontroly náležité péče a průběžné sledování všech klientů, zákazníků a transakcí. V souladu s předpisy proti praní špinavých peněz využíváme tři úrovně kontrol náležité péče, v závislosti na riziku, transakci a typu zákazníka.
SDD — zjednodušená náležitá péče se používá v případech transakcí s extrémně nízkým rizikem, které nedosahují požadovaných prahových hodnot
CDD — standardní náležitá péče je běžným standardem pro kontroly náležité péče, používaným ve většině případů pro ověření a identifikaci
EDD — zesílená náležitá péče se používá u vysoce rizikových zákazníků, velkých transakcí nebo zvláštních případů.
Samostatně a navíc k výše uvedenému, pokud uživatel provede celkové kumulativní vklady přesahující 5 000 EUR nebo požádá o výběr jakékoli částky v rámci reloader.gg, nebo se pokusí provést či dokončí transakci, která je považována za podezřelou, je pro něj povinné absolvovat kompletní proces KYC.
Během tohoto procesu bude uživatel muset zadat některé základní údaje o sobě a následně nahrát: Kopii úředně vydaného fotografického dokladu totožnosti (v některých případech přední i zadní stranu, v závislosti na typu dokladu) Selfie fotografii sebe sama s dokladem totožnosti v ruce Bankovní výpis / vyúčtování za služby
Pokyny pro „proces KYC“
Doklad totožnosti Podpis je přítomen Země není jednou z následujících omezených zemí: Rakousko Francie a její území Německo Nizozemsko a jeho území Španělsko Komorský svaz Spojené království USA a jejich území Všechny země na černé listině FATF, jakékoli jiné jurisdikce považované za zakázané ze strany Anjouan Offshore Financial Authority.
Celé jméno se shoduje se jménem klienta Platnost dokladu nevyprší v následujících 3 měsících Držitel je starší 18 let
Doklad o bydlišti Bankovní výpis nebo vyúčtování za služby Země není jednou z následujících omezených zemí: Rakousko Francie a její území Německo Nizozemsko a jeho území Španělsko Komorský svaz Spojené království USA a jejich území Všechny země na černé listině FATF, jakékoli jiné jurisdikce považované za zakázané ze strany Anjouan Offshore Financial Authority. Celé jméno se shoduje se jménem klienta a je totožné se jménem uvedeným v dokladu totožnosti. Datum vydání: v posledních 3 měsících
Selfie s dokladem totožnosti Držitel je totožný s osobou na výše uvedeném dokladu totožnosti Doklad totožnosti je totožný s dokladem uvedeným v bodě „1“. Ujistěte se, že fotografie/číslo dokladu se shoduje
Poznámky k „procesu KYC“ Pokud proces KYC neproběhne úspěšně, důvod se zdokumentuje a v systému se vytvoří podpůrný tiket (support ticket). Číslo tiketu spolu s vysvětlením je sděleno zpět uživateli. Jakmile máme k dispozici všechny řádné dokumenty, účet je schválen.
